英维克(002837) - 董事会决议公告

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-003 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 19 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中朱晓鸥女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议 由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年年度报告>及其 摘要的议案》 1、审议通过 ...