证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-028 深圳市英维克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 司总股本 744,466,584 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）， 共派发现金红利 148,893,316.80 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增 股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 223,339,975 股，转增金额未 超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。转增后公司总股份增加至 权、股份回购、发行新股等原因而发生变动的,公司将按照每股分配比例不变的 原则，相应调整分配总额。 致公司总股本发生变化的相关操作，各激励对象在股权登记日前暂停自主行权。 二、本次实施的权益分派方案 全体股东每 10 股派 2.000000 元 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、本次权益分派方案的具体内容为：以董事会审议利润分配方案当日的公 司总股本 744,466,584 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）， 共派发现金红利 148,893,316.80 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增 股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 223,339,975 股，转增金额未 超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。转增后公司总股份增加至 967,806,559 股。董事会审议本预案后至实施前，如果股本由于股权激励授予行 权、股份回购、发行新股等原因而发生变动的,公司将按照每股 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-027 深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年6月6日召开2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 开公司2025年第一次临时股东大会。 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的 规定。 （1） 现场会议召开时间：2025年6月6日下午15:00开始。 （2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6 日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网 投票的具体时间为：2025年6月6日上午9：15至2025年6月6日下午15：00期间的任 意时间。 （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 ...

具有较长销售确认周期的业务主要来自数据中心机房的项目型需求，当 前在公司的业务收入比重较高。公司 2024 年末以及 2025 年一季度末存货的 较高水平主要是这类业务已发货但项目未验收造成的，可以预计在未来的 1~2 个季度中更多的项目验收后即可确认销售收入。 5、英维克公司出口业务和国内业务的毛利率差异？ 即使同一行业的业务，由于不同区域的客户在产品规格、配置、服务等 方面的要求均有差异，导致交付的产品和交付存在不同，加上竞争环境和竞 争要素的差别，导致不同区域的业务毛利率有所不同。 6、近年中国数据中心机房散热的市场规模和增速变化情况？ 证券代码：002837 证券简称：英维克 深圳市英维克科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（深交所 2025 全球投资者大会） 参与单位名称及 人员姓名 汇丰前海、Caravel AM、China Investment Corporation、Value Partners、 Samsung AM、0verlook Investm ...

权并投资建设总部基地的公告 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-026 深圳市英维克科技股份有限公司 关于公司入选精密温控节能设备研发中心及生产基 地重点产业项目遴选方案的进展暨拟购买土地使用 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展战略规划， 拟参与竞拍以挂牌方式受让位于深圳市龙华区观澜街道 A923-0908 号地块的国 有建设用地使用权（以实际出让文件为准）。公司取得上述国有土地使用权后， 拟投资不低于 100,000 万元在该地块建设精密温控节能设备研发中心及生产基 地项目，具体项目投资总金额以正式项目实际投资方案为准。 2、公司本次项目投建事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通 过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得 时间尚存在不确定性，交易程序完成之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可 证等事项。 3、本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、 建设规划许可、施工许可等前置审批工作， ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-027 深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年6月6日召开2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次： 2025年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司决定召 开公司2025年第一次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的 规定。 4、 会议时间： （2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通 — 1 — （1） 现场会议召开时间：2025年6月6日下午15:00开始。 （2） 网络投票 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-025 2、召开本次监事会会议的时间：2025 年 5 月 21 日；地点：公司三楼会议室；方 式：现场。 深圳市英维克科技股份有限公司 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会 议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设总部基地的议案》 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电话、口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通 知时限。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司入选精密温 控节能设备研发中心及生产基地重点产业项目遴选方案的进展暨拟购买土 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-024 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全 体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电 话、口头等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （其中朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。 本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市英维克科技股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 153 号 致：深圳市英维克科技股份有限公司 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等 事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明： 广东信 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-023 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 开始。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深交所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9：15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室。 3、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 ...