| | 原章程 | | | | | | | | | | | | 新章程 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 | 资 | 司 | 注 | 册 | 本 | 为 | 人 | 民 币 | 第六条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 743,822,694.00 | | | 元。 | | | | | | 744,466,584.00 元。 | | | | | | | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | | 743,822,694 | | | 股，均 | 第二十条 公司股份总数为 | | | | | | 744,466,584 | | | | 股， | | 为人民币普通股。 | | | | | | | | | | 均为人民币普通股。 | | | | | | | | | | 深圳市英维克科技股份有限 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公 司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的 态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发 展。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开了 8 次会议，会议讨论了如下审议事项并作出决议： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024/1/15 | 第四届监事会第 | 审议关于公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | 八次会议决议 | 审议关于公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-015 深圳市英维克科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的会计制度的要求变更， 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 3、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会 [2024]24 号）（以下简称"解 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 19 日，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 及全资、下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》，主要内容如下： 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-008 深圳市英维克科技股份有限公司 关于公司及全资、下属公司拟向金融机构申请授信额度 董事一致同意该议案。上述议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 三、对公司的影响 本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合 理使用银行融资，有利于公司获得稳定的信用评价，提高未来融资的效率、降低 融资成本，促进公司发展。同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目 前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重 大财务风险及损害公司利益。 四、备查文件 1.第四届董事会第十六次会议决议； 2.第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 一、向银行申请综合授信额度的具体情况 为满足 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-010 深圳市英维克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 4.实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和 投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织 实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。 5.关联关系：公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。 二、资金来源 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元 或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使 相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内， 该额度可以循环使用。具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1.投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-011 深圳市英维克科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》， 同意公司及全资、控股下属公司在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内开展外 汇套期保值业务。以上额度自董事会审议通过之日起一年内有效，现将相关情况 公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的概述 1.投资目的 公司及全资、控股下属公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率 双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公 司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及全资、控股下 属公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2.投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资、控股下属公司拟在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内开展外汇套期保值业务，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超过 70% 的单位提供担保，该等担保全部系公司为全资下属公司提供的担保。敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 深圳市英维克科技股份有限公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供 担保的议案》，根据公司全资下属公司 ENVICOOL SINGAPORE PTE. LTD.（以下简 称"ENVICOOL SINGAPORE"）、ENVICOOL MALASIA SDN. BHD.（以下简称"ENVICOOL MALASIA"）的生产经营资金需求，同意公司为全资下属公司在银行等金融机构 申请综合授信提供担保，或向为全资下属公司申请授 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-007 深圳市英维克科技股份有限公司 | 减：手续费支出 | 5,883.36 | | --- | --- | | 减：累计使用募集账户资金 | 310,196,109.65 | | 其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期） | 210,196,109.65 | | 补充流动资金项目 | 100,000,000.00 | | 转出募集资金账户产生的节余金额 | 672,030.94 | | 其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期） | 23,120.25 | | 补充流动资金项目 | 648,910.69 | | 募集资金应存余额 | 0.00 | 二、 募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金管理情况 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，各位 董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事 会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现 将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入 458,881.95 万元，较上年同期增长 30.04%；实现归 属于上市公司股东的净利润 45,266.44 万元，较上年同期增长 31.59%。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略发展委员会、审计 委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股下属公 司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融 市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制 外汇风险，增强财务稳健性，公司及全资、控股下属公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1.投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资、控股下属公司拟在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内开展外汇套期保值业务，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 （一）风险分析 2.投资方式 公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，如美元、欧元、港币、新加坡、日元等。主要产品包括普通远期、 外汇掉期、货币互换、期权及相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银 行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。 交易对手：公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有相关业务 经营资质的金融机构开展外汇套期保 ...