关于深圳市英维克科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10247 号 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深圳市英维克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10247 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"英维 克")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 ...

证券简称：英维克 证券代码：002837 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达 成、注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、 独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 英维克、本公司、公司、 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 2024年激励计划、本激励 计划 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司2024年股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 包括公告本激励计划草案时在公司（含下属子公司、分公司） | | | | 任职的核心管理人员、核心技术（业务 ...

一、 内部控制审计报告 1-2 关于对深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10246 号 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 | 录 | 页 码 | | --- | --- | | 目 | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 | | --- | 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10246 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称英维 克）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是英维克董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 （此页无正文，为深圳市英维克科技股份有限 ...

关于 深圳市英维克科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划行权、注销事项 的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权、注销事项 的法律意见书 信达励字(2025)第 035 号 致：深圳市英维克科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市英维克科技股份有限 公司（以下简称"英维克"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参 与英维克 2024 年股票期权激励计划项目。现信达根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上 市公司 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、出席公司会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会。本人均亲自出席了相关会议，有 足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会 议的情形。2024 年本人出席董事会及股东大会的具体情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | | | 田志伟 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十九日 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关条款规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相 关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立 意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年任职期间的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人文芳，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，会计学教 授、注册会计师，供职于广东金融学院，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、出席 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关条款规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相 关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立 意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年任职期间的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会。本人均亲自出席了相关会议，有 足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会 议的情形。2024 年本人出席董事会及股东大会的具体情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司的套期保值业务， 防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产 的安全，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、 法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务包括商品期货套期保值业务及衍生品 套期保值业务。 商品期货套期保值业务是指公司为规避生产经营过程中的商品价格风险，买 进或卖出期货合约、远期/互换合约或者标准化期权合约，实现抵消现货市场交 易中存在的价格风险的交易活动。 衍生品套期保值业务是指为规避和防范汇率或利率风险，与境内外具有相关 业务经营资质的金融机构开展的各项衍生品业务，包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、货币互换、利率互换及相关组合等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司" ）开展的套期保值业务 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 公司章程 深圳市英维克科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...