国联股份(603613) - 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-005 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》 具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《北 ...