ST汇金(300368) - 第五届董事会第十三次独立董事专门会议审核意见

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十三次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十三次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独 立董事审议，发表审核意见如下： 四、审核同意《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》 一、审核同意控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控 股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明 和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控 ...