ST汇金(300368) - 董事会决议公告

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-006 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理焦贵廷先生对公司 2024 年度的生产经营情况向董事会进行了汇 报，董事会认真听取了总经理焦贵廷先生的报告，认为 2024 年度公司管理层有 效地执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长毛世权先生在董事会上向各位董事进行了报告，公司 2024 年度 在职独立董事提交了独立董事述职报告，并将提交年度股东大会。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 ...