ST汇金(300368) - 2024年度董事会工作报告

河北汇金集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，积极推动公司 各项业务发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司召开了 15 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 十一次会议 | 2024/3/5 | 1、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》； | | | | 2、《关于吸收合并全资子公司的议案》； | | | | 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； | | | | ...