罗欣药业(002793) - 2024年度独立董事述职报告-郭云沛

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、董事会及股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实 义务和勤勉义务。公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大 事项均履行了内部决策程序，并由独立董事提出专业的意见和建议，会议决议合 法有效。本人本着勤勉尽责的原则，对出席的所有董事会审议的各项议案进行认 1 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2024 年，共召开薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 10 次、独立董事专门 会议 4 次，本人全部出席，在充分了解议案的具体情况后，均投出赞成票，不存 在委托投票的情况。2024 年，本人出席董事会专门委员会及独立董事专门会议 的情况如下： 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》 ...