罗欣药业(002793) - 内部控制自我评价报告

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 为了进一步加强和规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 维护全体股东和利益相关者的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公 司全面建立健全公司内部控制制度，彻底落实相关制度规范的要求，强化对内控 制度执行的监督检查，不断提高治理水平，促进企业规范运作，有效防范经营决 策及管理风险，确保公司的稳健经营。在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制工作有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会、审计委员 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司 ...