美晨科技(300237) - 董事会战略委员会实施细则（2025年4月）

山东美晨科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定， 公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，行使职权至下届委员会产生为止。 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，根据本细则规定补足委员人数。 第七条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小组，由战略委员 会召集人任战略工作 ...