东田微(301183) - 东方证券股份有限公司关于湖北东田微科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（简称"东方证券"或"保荐机构"）作为湖北东田 微科技股份有限公司（简称"东田微"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对《湖北东田微科技股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 东方证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对东田微内部控制制度的制定、运行情况和《湖北 东田微科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。 经核查，东方证券认为：东田微建立了较为完善的法人治理结构，制定了完 备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2024 年度，东田微内部控制制 度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管 理的规范要求。公司对 2024 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。 ...