美晨科技(300237) - 董事会决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2025-017 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议，于 2025 年 4 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事周建华先生以通讯方式进行 表决）。会议通知已经于 2025 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长刘子传 先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚 先生列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》（全文及摘要） 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...