美晨科技(300237) - 监事会决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-018 山东美晨科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以现场 方式召开。会议通知已经于 2025 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年年度报告》（全文及摘要） 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， ...