美晨科技(300237) - 关于召开2024年度股东会的通知

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-029 山东美晨科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 召开 2024 年度股东会（以下简称"股东会"）， 现将有关事项公告如下： 一、召开股东会基本情况 1、会议名称：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议，定于近期 召开 2024 年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http:/ ...