美晨科技(300237) - 关于调整董事会专门委员会委员的公告

关于调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-021 山东美晨科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议， 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核 委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对公司第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门 委员会情况如下： 1、董事会审计委员会由独立董事武辉女士、独立董事陈祥义先生、董事刘 子传先生组成，其中武辉女士为审计委员会主任委员（召集人）； 2、董事会提名委员会由独立董事吕洪果先生、独立董事武辉女士、董事刘 子传先生组成，其中吕洪果先生为提名委员会主任委员（召集人）； 3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事陈祥义先生、独立董事吕洪果先生、 董事刘子传先生组成，其中陈祥义先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）； 4、董事会战略 ...