启迪设计(300500) - 董事会决议公告

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-010 启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2025年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025 年4月10日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认 真审议并逐项表决，形成如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理张斌先生所作的《公司2024年度总经理工作报告》， 认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《公司 2024 年财务决算报告 ...