盘古智能(301456) - 关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-009 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （三）独立董事专门会议意见 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和 国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股 一、审议程序 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，出席会议的董事、监事一致同意该议案。该 议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司经营现状、 业绩及未来发展相 ...