的 北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年年度股东大会 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的见证法律意见书 GLO2025SH（法）字第 0557 号 致：青岛盘古智能制造股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受青岛盘古智能制 造股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下称"《股东会规则》"）及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，可 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-022 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月13日（星期二）14:30 青岛盘古智能制造股份有限公司 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。 2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份 有限公司办公楼四层会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会。 5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。 6、本次会议的召集、召开和表决 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他：（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动的投资者 时间 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00 地点 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net）或微信公众号（名称：全 景财经）或全景路演 APP 上市公司接 待人员姓名 董事兼总经理、财务总监：路伟 副总经理兼董事会秘书：郑林坤 独立董事：牛传勇 投资者关系活动 主要内容介绍 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： 公司 2024 年净利润再度出现大幅下滑，今年一季度仍然微降。 2025 年公司有何积极举措，提振业绩？ 尊敬的投资者您好，公司 2024 年业绩波动的主要原因包括股 权激励股份支付成本。2025 年公司会继续专注主业，持续投入研发 和人才储备，打造公司核心竞争力。 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-021 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月12日（周一）15:00-17:00。 届时公司董事兼总经理、财务总监路伟先生及独立董事牛传勇先生、副总经理兼 董事会秘书郑林坤先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-020 青岛盘古智能制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 适用 □不适用 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 117,662,932.53 | 82,021,766.45 | 43.45% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,074,445.05 | ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：不适用。 非标准审计意见提示 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-007 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司从事的主要业务、主要产品及用途 公司是一家集研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业，致力于发展具有自主知识产权与核心竞 争力 ...

盘古智能（301456）（301456）4月22日晚间披露2024年年报。去年，公司积极应对外部环境带来的挑 战，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极把握产业发展机遇，聚焦主业，持续在润滑系统及液压系 统领域深耕，全年实现营业收入4.82亿元，较上年同期增长17.64%。受股份支付费用支出增加等因素影 响，全年实现归母净利润6256.70万元，较上年同期下降43.49%。分红方面，公司拟向全体股东每10股 派发现金红利2元，持续回馈投资者。 液压系统收入增长超八成 全球服务覆盖能力不断提升 年报显示，公司基本盘润滑系统业务全年实现营业收入3.10亿元，规模保持稳定。据悉，公司持续巩固 在风电集中润滑系统领域的国内市场领先优势，市场占有率继续攀升。在保持国内市场份额领先的同 时，公司积极拓展海外市场，实现国际化布局。目前，公司已在欧洲建立营销网络，全面辐射欧洲市 场，不断提升全球服务覆盖能力，产品已广泛应用于维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气等国际风电知 名企业。 近年来，在全球碳中和目标的推动下，风电市场维持高景气，海内外风电装机量均持续增长。然而，随 着行业竞争的日益严峻，机组价格维持低位导致行业"内卷"问题 ...

一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"，并自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债 表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目 列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费 用"等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。 公司本次会计政策变更为执行上述政策规定。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-019 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-010 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 为提高 ...

2024 年度财务决算报告 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经由中兴华会计师事务所（（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告（（中兴华审字（（2025）第 030275 号），现将公司 2024 年度财务决算的 相关情况报告如下： | 项 目 | 金额（人民币元） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 | 31 日 | 同比增减 | | 营业收入 | 481,522,247.87 | 409,323,421.62 | 17.64% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 62,567,007.14 | 110,722,007.64 | -43.49% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 45,055,584.07 | 99,929,196.41 | -54.91% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -16,286,269.23 | 30,215,518.28 | -153.90% | | 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0 ...