青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 在 2024 年年报审计期间，审计委员会与中兴华所保持了密切的沟通和协调。 审计委员会针对公司 2024 年度财务报告的审计事项与中兴华所展开了详细的讨 论，共同制定了审计工作的具体计划和时间表，以确保审计工作的顺利进行。双 方加强沟通，就审计进展情况、重点问题进行了充分的交流。审计委员会在与中 兴华所沟通时积极开展了以下工作： 1、审计委员会与中兴华所负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会 议，沟通协商审计范围、审计项目组成员、年审时间安排、审计重点等事项。审 计委员会成员认真听取了中兴华所关于公司年报审计的工作计划和相关资料，并 对审计工作提出意见和建议。 2、在审计过程中，审计委员会督促中兴华所遵循时间计划推进审计工作， 保障审计进度的稳步进行。审计委员会与审计机构保持良好的沟通，确保审计工 作能够按照时间计划顺利完成。 3、在中兴华所出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师就审计结论 及审计委员会关注的事项进行沟通。审计委员会听取了中兴华所关于公司审计内 容、审计过程中发现的问题及审计报告出具等 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-014 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因业务发展及日常经营需要，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司预计 2025 年度与关联人长沙众城石油化工股份有限公司（以 下简称"众城石化"或"关联人"）发生的日常关联交易金额不超过 3,300.00 万元，涉及销售产品、商品及采购产品、商品等。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，邵安仓作 为众城石化董事、李玉兰作为邵安仓配偶、路伟作为众城石化监事，关联董事邵 安仓、李玉兰、路伟已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。该议 案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程 ...

二、2024 年度董事会工作情况 青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，青岛盘古智能制造股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会依 据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，严 格遵循（ 公司章程》 董事会议事规则》等相关制度规定。全体成员本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，认真履行董事职责，有效执行股东大会的各项决议， 积极开展董事会的各项工作，推动公司实现科学决策和规范运作，全力维护公司 及股东的利益，保障了公司的持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年 度主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 公司董事会认真履行职责，制定并实施了行之有效的经营政策，引领管理层 以全力拓展业务为核心任务，积极推进各项工作有序进行。 报告期内，公司实现营业收入 48,152.22 万元，较上年同期增长 17.64%， 营业收入实现了稳健的增长，主要得益于液压系统销售量的显著提升。公司借助 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-008 青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，青岛盘古智能制造股份有限公司（以 下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期 初往来资金 | 2024 | 年度往来累 计发生金额（不 | 2024 年度往来 资金的利息 | | 2024 还累计发生 | 年度偿 2024 | 年期末 往来资金余 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | | 含利息） | （如有） | | 金额 | | 额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | — | | 上市公司的子公司及 | 青岛中科海润润滑材料科技有限公司 | 子公司 | ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-013 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、第二届监事会第九次会 议审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的 履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴；未在公司担任具体职务的监事， 不领取任何报酬或监事津贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的履 职能力和工作绩效，结合公司经营业绩、所处行业和地区的薪酬水平等因素综合 评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。 公 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，青岛盘古智能制造股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会依 据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》（ 深圳证券交易所创业 板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，严 格遵循（ 公司章程》 监事会议事规则》等相关制度规定。全体成员本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事职责，积极开展相关工作，对公司规范 运作情况和董事、高级管理人员履职情况等进行有效监督，促进公司规范化运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作报告 如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方 式及决议内容均符合规定，会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 四次会议 | 月 25 | ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-012 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 上述授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实 际签订的正式协议或合同为准。 二、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是为满足公司正常经营活动的需要，有利于促进 公司业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响，也不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 三、履行的审议程序 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。经审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合 授信额度，授信期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之 日止，授信期限内，授信额度可循环使 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-011 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公司属于制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 104 家。 2、投资者保护能力 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司会同董事 会审计委员会对中兴华所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所《（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所《（特 殊普通合伙）"。中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，其 ...