青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛盘古智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛盘古智能制造股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-018 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议决定于2025年5月13日召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-005 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《企业会计准则》 及财政部有关规定进行会计核算，《2024 年度财务 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-004 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为公司管理层 2024 年 度有效执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度开展的主要工作及取得的成果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-009 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （三）独立董事专门会议意见 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和 国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股 一、审议程序 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，出席会议的董事、监事一致同意该议案。该 议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司经营现状、 业绩及未来发展相 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-017 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》， 董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期符合 归属条件，同意按规定为符合条件的 66 名激励对象办理 191.24 万股限制性股票 归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简述及已履行的相关审批程序 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：191.24 万股，占目前公司总股本的 1.29%； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 1、2023 年限制性股票激励计划简述 公司《2023 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相 关规定和 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励 计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-015 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-016 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 5、2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》，同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.90 元 /股调整为 16.70 元/股。 6、2024 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意 公司以 2024 年 12 月 6 日为预留授予日，以 16.70 元/股的价格向符合 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定，公司监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予部分的第一个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 青岛盘古智能制造股份有限公司监事会 本次2023年限制性股票激励计划拟归属的66名首次授予部分的激励对象符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及 其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已成就，全体监事一致同意 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单。 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛盘古 智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盘古智能 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...