2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权 益分派方案已获2024年12月11日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年前三季度利润分配 方案为：以截至 2024 年 10 月 31 日总股本 148,584,205 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 1.35 元（含税），合计派发现金股利 20,058,867.67 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露后至实施 前，如公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，对分 配比例进行调整。 2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-055 青岛盘古智能制造股份有限公司 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-056 青岛盘古智能制造股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 向激励对象预留授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单在公司内部进 行了公示。公司监事会结合公示情况对预留授予激励对象名单进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、本激励计划预留授予激励对象的公示情况及核查方式 1、本激励计划预留授予激励对象名单的公示情况 公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-054 青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月11日（星期三）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月11日9:15- 15:00。 2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份 有限公司办公楼四层会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 见证法律意见书 GLO2024SH（法）字第 12170 号 致：青岛盘古智能制造股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受青岛盘古智能制 造股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（以下称"《股东大会规则》"）及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露， ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 目录 | | --- | | 释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 应声明的事项 | 4 | | | 第二节 正文 | 6 | | 一、 | 本次激励计划的批准、授权与授予价格调整 | 6 | | 二、 | 本次激励计划预留授予事项符合《管理办法》《股票激励计划（草案）》的规定 | 6 | | （一） | 本次激励计划预留授予事项的授予条件均已成就 | 6 | | （二） | 本次激励计划预留授予事项的实施 | 8 | | （三） | 本次激励计划预留授予事项的审议程序 | 10 | | 三、 | 结论意见 | 11 | 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项 之 法律意见书 释义 在法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 盘古智能、公司 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 限制性股票 ...

（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告时公司 股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | | | | 路伟 董事、总经理、财务总监 | | 4.00 | 0.67% | 0.03% | | 郑林坤 副总经理、董事会秘书 | | 10.00 | 1.67% | 0.07% | | 核心职能管理人员及核心业务（技 | | 36.00 | 6.00% | 0.24% | | 术）人员（6 人） | | | | | | 预留授予合计 | | 50.00 | 8.33% | 0.34% | | （8 | 人） | | | | 注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 青岛盘古智能制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 后） | 序号 | 姓名 | ...

证券简称：盘古智能 证券代码：301456 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 一、释义 | 独立财务顾问报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份 | | --- | --- | --- | | 告 | 指 | 有限公司 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报 2023 告》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 盘古智能、本公 司、公司、上市 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | | 公司 | | | | 激励计划、本激 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 励计划、本计划 | | | | 限制性股票、第 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登 | | 二类限制性股票 | | 记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、核心职 | | | | 能管理人员及核心业务（技术）人员 | | ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-051 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有 关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经 成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，同意公司以 2024 年 12 月 6 日为预留授予日，以 16.70 元/股的价格向符合授予条件的 8 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事路伟作为激励对象对本议 案进行了回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。北京市环球律师事务所上海分所出 具了法律意见书。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务 顾 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-053 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的预留授予条件 已经成就，根据青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第九次会 议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股 票的议案》，同意公司以 2024 年 12 月 6 日为预留授予日，以 16.70 元/股的价 格向符合授予条件的 8 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票） 4、激励对象：本激励计划首次授予激励对象包括公司公告本激励计划时在 本公司（含子公司 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-052 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《青岛盘古智能制 造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 3、董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日 的规定。公司和本激励计划的预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，公司 2023 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就。 综上，本次向激励对 ...