超图软件(300036) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 规定，北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事李华杰先生、邓中亮先生、任福先生的独立性情况进行了评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李华杰先生、邓中亮先生、任福先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董 事李华杰先生、邓中亮先生、任福先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关 ...