中威电子(300270) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第五届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，符 合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）下午15:30开始； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有 表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 1 8、会议地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江 ...