绿盟科技(300369) - 董事会决议公告

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-003 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议通知 于2025年4月11日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年4月22日10:00在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人， 其中董事刘晨光、熊程程、李华、刘辉以通讯方式出席会议。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 1 （三）2024 年度财务决算报告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本 ...