天佑德酒(002646) - 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会议事规则

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和 董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由十一名董事组成，其中五名为独立董事；董事会设董事长一人，由公司董事 会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购和出售资产、资产抵押和质押、对外担保、 提供财务资助、关联交易、对外捐赠等事项； （九）审批公司发生的达到下列标准之一的交易事项： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案 ...