天佑德酒(002646) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事方文彬先生、范文来先生、戎一昊先生、邢铭强 先生（任期内，邢铭强先生于2024年8月19日离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：经核查独立董事方文彬先生、范文来先生、戎一昊先生、邢铭强先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之 间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 ...