天佑德酒(002646) - 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事工作制度

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，独立董事应当 保证安排合理时间，并应确保 ...