首开股份(600376) - 首开股份第十届董事会第四十一次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-026 出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2024 年度财务决算报告》。 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本次财务决算结果经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以天健审 〔2025〕6983 号予以确认。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司 股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"）第十届董 事会第四十一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、赵龙节先生、秦虹女士现场参会，张国宏先生、蒋翔宇先生、屠楚文先生、 李大进先生、王艳茹女士以通讯方式参会。公司监事会 ...