铜陵有色(000630) - 董事会决议公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－013 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董事 会会议于2025年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开。会前 公司董事会秘书室于2025年4月10日以电子邮件及专人送达的方式通知了全 体董事。会议以现场方式召开，应出席会议董事8人，出席现场会议董事7人， 委托出席董事1人（董事长龚华东先生因公出差，书面委托丁士启先生代为出 席并行使表决权）。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司副董事长 丁士启主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在 巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果 ...