美信科技(301577) - 董事会决议公告

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-014 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事听取了《2024 年度总经理工作报告》,认为报告客观、真实地反映 了经营管理层 2024 年度主要工作及取得的成果，有效地执行了公司董事会、股 东大会的各项决 ...