天佑德酒(002646) - 监事会决议公告

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-010 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十六次会议（定期）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第十六次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名 （其中，以通讯方式出席会议 2 人，监事卢艳女士、高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司 董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权 票。 《 2024 年 ...