美信科技(301577) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-013 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第三届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 14 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15：00 ...