天马新材(838971) - 关于部分限制性股票定向回购方案公告

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-061 河南天马新材料股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议《关于回购注销部分 限制性股票的议案》等相关议案，因公司董事马淑云、胡晓晔、姚磊系前述相关议案关 联董事，需回避表决，前述相关议案因非关联董事不足三人将直接提交股东大会审议。 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并通过相关议案。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》等议案。公司监事会对本次回购注销事项进行了核查并发表意 见，同意将上述议案提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，"公司 未满足上述业绩考核目标的，所 ...