亚康股份(301085) - 关于2024年利润分配方案的公告

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-018 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2024 年利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于 2024 年利润分配方案的议案》，公司《2024 年 利润分配方案》符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的 利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。本议案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过了《关于 2024 年利润分配方 案的议案》，独立董事认为，公司《2024 年利润分配方案》是依据公司实际情况 制定的，综合考虑了公司目前的财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 ...