恩捷股份(002812) - 董事会决议公告

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-052 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 22 日上午 10 时在公司控股 子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 4月 3日以电话、 电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独 立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理 ...