山推股份(000680) - 第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务 的议案》； 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 （2025 年 4 月 22 日通过） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日发出了召开第十一届董事 会 2025 年第二次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方 式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》； 公司已就开展金融衍生品业务出具可行性分析报告，公司以风险防范为目的的 金融衍生品业务，与公司日常经营紧密相关，为了规避外汇市场的风险、降低外汇 结算成本，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。且公司已 ...