亚康股份(301085) - 关于召开2024年度股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的规定。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-027 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开公司 2024 年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...