钧达股份(002865) - 第四届董事会第七十六次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-031 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 十六次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 4 月 20 日 以专人送达或电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人， 参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际 发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》 公司董事会审议通过了公司 H 股全球发售及在香港联交所上市的相关安排， 包括但不限于：（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署 符合相 ...