中宠股份(002891) - 董事会决议公告

关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-018 烟台中宠食品股份有限公司 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 本议案尚需提交股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2025 年 4 月 23 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高 级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中伊藤 范和先生、江移山先生、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公 司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（ ...