中宠股份(002891) - 2024年度独立董事述职报告(王欣兰)

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王欣兰，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工 作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人王欣兰，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士 学位，财务管理专业教授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研 室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院 财务管理专业教授，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，烟台中宠食 品股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度 ...