深南电路(002916) - 第四届董事会第六次会议决议

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-015 深南电路股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第四届董事会第六次会议决议； 2、审计委员会会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《2025 年第一季度报告》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-017）。 该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票的结果通过。 本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结 果真实、合法、有效。 三、备查文件 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。通知于 2025 年 4 月 18 日 以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人， ...