三一重工(600031) - 三一重工股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-042 三一重工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的 董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，选举向文波先生 为公司第九届董事会董事长，选举俞宏福先生为公司第九届董事会副董事长，任 期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。 表决结果： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过《关于修订董事会部分委员会工作细则的议案》 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，现将公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会、可持续发展委员的委 员组成均由5人调整为3 ...