金冠电气(688517) - 关于2025年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为 基础，以市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-016 金冠电气股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。董事会关联董事回避表决，出席会议的非 关联董事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至 2024 年年度股东大会审议。 公司第三届董事会关联交易管理委员会 2025 年度第一次会议以赞成 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于 ...