金冠电气(688517) - 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-017 二、补选独立董事情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公 司章程》的规定，经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查， 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公 司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名高瑜彬先生（简历附后）为第三届 董事会独立董事候选人。任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。高瑜彬先生已取得独立董事任前培训证明，其任职资格 已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会审议。 金冠电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 《关于调整第三届董事会专门委员会 ...