华勤技术(603296) - 华勤技术第二届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2025年4月 23日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十五次会议，本次会议 的通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会 议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公 司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-030 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华 勤技术2024年年度报告》及《华勤技术2024年年度报告摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于<202 ...