成大生物(688739) - 辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-021 辽宁成大生物股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现 场与通讯相结合的方式召开并作出决议。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性 ...