确成股份(605183) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-016 确成硅化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选 举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其 中包括 3 名非独立董事、1 名职工董事及 3 名独立董事。公司董事会提名阙伟东 先生、陈小燕女士、王梦蛟（Mengjiao Wang）先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人（简历附后），提 ...