确成股份(605183) - 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-015 确成硅化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会 第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相 关制度并办理工商变更登记的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订< 股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<内幕信息及知 情人管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。现将《公司章程》修订条 款及其他相关制度修订情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最 ...