确成股份(605183) - 2024年度审计委员会年度履职情况报告

确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《企业内部控制规范》等相关规范性文 件，以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，确成硅化学股份有限公 司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事审计委员会由独立董事章贵桥、独立董事王靖、董事陈小燕 组成，其中由具有会计专业资格的独立董事章贵桥先生担任主任委员。审计委员 会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合上 海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和《董事会 审计委员会议事规则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2024 年度召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，审计委员会委员均亲自出 席。会议就年度审计报告、定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项 进行了审议，并对相关议案发表了专业意见，为董事会科学决策提供支持。会议 ...